2
fotot
Vene president Vladimir Putin 23. veebruaril 2018 Moskvas kodumaa kaitsja päeva tähistamas (AFP/Scanpix)

Väidetavalt kavandasid president Vladimir Putini perekond ja Venemaa luureteenistus FSB suures ulatuses rahapesu läbi Taani suurima laenumahuga panga Danske Banki Eesti filiaali.

Nii ilmneb ühe Danske Banki juhatuse liikme salakaebusest, mis saadeti 2013. aasta detsembris otse panga nõukogule, kirjutab Äripäev.


Kaebuse järgi ilmselt avastati Danske Banki Eesti filiaalis 2013. aastal, et pangas kontosid omanud kahtlase ettevõtte tegelike omanike hulka kuulusid Putini perekond ja FSB.

See informatsioon lisab olulisi uusi üksikasju miljardite dollarite ulatuses rahapesu juhtumile läbi Danske Banki Eesti filiaali, mille Taani ajaleht hiljaaegu paljastas. 

Hoolimata salakaebaja hoiatusest 2013. aasta lõpus, käivitas Danske Bank alles 2017. aastal – ligi neli aastat hiljem, pärast tervet rida Berlingske ja muu rahvusvahelise meedia paljastusi – põhjaliku juurdluse Eesti filiaali tegevuse kohta.

Jaga artiklit

56 kommentaari

M
muide  /   10:52, 28. veebr 2018
tolle pangaga on neid jamasid juba mõnda aega. Miskipärast ei ole märganud meie meedias näiteks sellest juba mõne aastakese tagusest loost: https://yle.fi/uutiset/3-8359064 Ja vaevalt selliseks rahapesuks vaid ühte panka kasutati, eks neid võis ja võib olla päris mitmeid mitmes ilmaotsas.
M
Mx35  /   07:51, 28. veebr 2018
Isegi tsaaril pn püksid pruunid...

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis